股東會(huì)議案-議案

2024-03-08 好文

股東會(huì)議案范文3篇-議案1

各位股東及股東代表：

　　20xx年6月17日下午，公司收到中國證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件，包括：《河南省交通廳文件》（豫交計(jì)【20xx】211號）；《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》（豫高司人【20xx】472號）；《開封市交通局文件》（汴交文【20xx】7號）（該事項(xiàng)詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》）。

　　20xx年6月17日下午，萬隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時(shí)，獲取了三份文件，內(nèi)容如下：

　　1、《開封市人府文件》汴[20xx]57號《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)的通知》，時(shí)間為：20xx年8月28日，主要內(nèi)容為：為了確保大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)工程于20xx年11月實(shí)現(xiàn)竣工通車的目標(biāo)，自20xx年8月28日起，由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱“高發(fā)公司”）行使業(yè)主對項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司（以下簡稱“海星高速”）其名稱和業(yè)主地位不變，關(guān)于大廣線開封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問題。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神，該項(xiàng)目在建成通車后的三個(gè)月之內(nèi)，海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用全部返還，同時(shí)恢復(fù)特許經(jīng)營權(quán)。否則，將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司，并由高發(fā)公司控股該項(xiàng)目，具體股權(quán)比例另行核定；

　　2、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函[20xx]50號《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》，時(shí)間為：20xx年7月12日，主要內(nèi)容為：按照高發(fā)公司與海星集團(tuán)、海星高速簽訂的協(xié)議：如海星集團(tuán)不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi)，返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用，則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目法人，并由高發(fā)公司控股，或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司。目前海星集團(tuán)、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾，已經(jīng)嚴(yán)重違約，致使高發(fā)公司投入的`9。1億元國有資產(chǎn)的安全無法得到保障，基于以上事實(shí)，高發(fā)公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團(tuán)及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜，以避免不必要的糾紛并保證國有資產(chǎn)的安全；

　　3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股（集團(tuán)）有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》，時(shí)間無，主要內(nèi)容為：自20xx年8月28日，大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限；海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變，海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi)，返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用等項(xiàng)目投資資金，則恢復(fù)海星集團(tuán)對項(xiàng)目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項(xiàng)目法人公司并由高發(fā)公司控股，或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司，具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。

　　公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營權(quán)，萬隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運(yùn)營管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收，海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入，且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。

　　鑒于海星高速現(xiàn)狀，公司認(rèn)為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營權(quán)，海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限，無經(jīng)營收入，仍在支付巨額的貸款利息，虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則，董事會(huì)對公司持有海星高速35%股權(quán)的長期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　　請予審議。

股東會(huì)議案范文3篇-議案2

各位股東及股東代表：

　　鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作，公司20xx年年度股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的議案，現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的.進(jìn)展情況，監(jiān)事會(huì)提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行，延期后的換屆選舉時(shí)間不晚于20xx年9月27日，并由第三屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日止。

請予審議

　　xx年xx月xx日

股東會(huì)議案范文3篇-議案3

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將召開本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下：

　　（一）、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月21日（星期二）上午9：30。

　　（二）、會(huì)議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會(huì)議室龍?bào)磸d（南京市珠江路389號）

　　（三）、會(huì)議議題：

　　1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》；

　　2、審議《公司董事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》；

　　3、審議《公司監(jiān)事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》；

　　4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》；

　　經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2，089，421。89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208，942。19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208，942。19元；加年初未分配利潤199，185，098。84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3，430，734。02和已派發(fā)的普通股股利25，589，107。16元，本年度可供股東分配利潤為172，045，737。36元。

　　經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。

　　6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告；

　　7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》；

　　劉愛蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的.指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事（簡歷附后）；公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》；公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬元人民幣。

　　（四）、出席對象

　　1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人（授權(quán)委托書見附件）；

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

　　（五）、會(huì)議登記辦法

　　1、參加會(huì)議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。

　　3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦

　　（六）、其他事項(xiàng)

　　1、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理；

　　2、聯(lián)系電話：

　　傳真

　　郵編：

　　聯(lián)系人：肇xx

　　特此公告

　　xx年xx月xx日