股東會議案-議案

2024-03-08 好文

股東會議案范文-議案1

　　我們作為萬方城鎮投資發展股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規的規定和要求，在20xx年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會的相關議案發表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益。現將20xx年度工作情況總結如下：

　　一、獨立董事基本情況

　　20xx7月公司進行了換屆選舉，20xx年度內，參與發表獨立意見的獨立董事情況如下：

　　第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。

　　第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。

　　二、出席公司會議及投票情況

　　20xx年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。20xx年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

　　三、發表獨立意見的情況

　　20xx年度我們發表了如下獨立意見：

　　四、保護投資者權益方面所做的工作

　　20xx年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產經營、財務管理、內控建設等情況進行了解，與公司相關人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

　　我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監督，促使公司嚴格按照相關法律、法規和公司的《信息披露管理制度》等有關規定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的.權益。

　　五、其他工作情況