公司對外公告

2024-05-06 好文

公司對外公告1

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　20xx年2月1日，杭州濱江房產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于向全資子公司

　　杭州萬家星城房地產開發有限公司增資的議案》和《關于投資設立杭州曙光家園房地產開發有限公司的議案》。

　　一、《關于向全資子公司杭州萬家星城房地產開發有限公司增資的議案》

　　1、對外投資概述因萬家星城項目開發進度需要，決定向杭州萬家星城房地產開發有限公司增資38，000萬元，本次增資完成后，杭州萬家星城房地產開發有限公司的注冊資本由57，000萬元增至95，000萬元。

　　本次增資具體實施授權杭州萬家星城房地產開發有限公司全權辦理。為進一步整合資源、更好地開發杭政儲出[20xx]102號地塊，經杭州濱江房產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議審議批準，公司將出資設立一家項目公司作為建設主體完成杭政儲出[20xx]102號地塊的開發。

　　2、增資主體介紹此次增資主體為杭州濱江房產集團股份有限公司，無其他增資主體，增資后，公司仍持有萬家星城公司100%的股權。

　　3、投資標的基本情況萬家星城公司成立于20xx年12月22日，注冊資本57，000萬元，公司持有其100%的股權。注冊地址：杭州市下城區東新路610號101室，法定代表人：戚金興，經營范圍：服務：房地產開發經營（憑房地產開發企業資質證經營）。至20xx年6月30日，該公司總資產1，375，652，236.27元，凈資產49，686，974.87元，20xx年半年度尚未實現營業收入，實現凈利潤—269，450.13元。（以上數據未經審計）。

　　4、對外投資對公司的影響本次增資將進一步充實萬家星城公司的資本金，使萬家星城項目按計劃順利實施。

　　二、《關于投資設立杭州曙光家園房地產開發有限公司的議案》

　　1、對外投資概述為進一步整合資源、更好地開發杭政儲出[20xx]102號地塊，公司決定出資設立一家項目公司作為建設主體完成杭政儲出[20xx]102號地塊的'開發。

　　2、投資主體介紹項目公司的投資主體為杭州濱江房產集團股份有限公司，無其他投資主體，公司持有項目公司100%的股權。

　　3、投資標的的基本情況項目公司名稱（暫定）：杭州曙光家園房地產開發有限公司（以工商部門核準的名稱為準）。

　　項目公司的注冊資本為5，000萬元人民幣，法定代表人朱慧明，從事杭政儲出[20xx]102號地塊項目的開發經營與建設。該公司不設董事會，設執行董事一名，由朱慧明先生擔任；朱慧明先生兼任該公司經理；不設監事會，設監事一名，由沈偉東先生擔任。

　　4、對外投資的目的和對公司的影響本次對外投資有利于進一步整合資源、更好地開發杭政儲出[20xx]102號地塊。

　　三、備查文件目錄

　　1、杭州濱江房產集團股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議。

　　2、公司第二屆董事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　杭州濱江房產集團股份有限公司

　　董事會

xx年二月二日

　　年九月七日

公司對外公告2

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　（1）對外投資的基本情況

　　公司全資子公司疏勒縣耀灼創業投資有限公司（以下簡稱“耀灼創投”）之全資子公司北京星河之光投資管理有限公司（以下簡稱“星河之光”）擬對上海鋒之行汽車金融信息服務有限公司（以下簡稱“鋒之行”）進行增資，并擬簽署《上海鋒之行汽車金融信息服務有限公司之增資協議》（以下簡稱“增資協議”）。星河之光擬以人民幣10，000萬元認購鋒之行新增注冊資本。本次增資完成后，鋒之行注冊資本變更為人民幣156，824，201元，星河之光持有鋒之行6.683%股權。

　　（2）董事會審議投資議案的表決情況

　　20xx年1月26日，公司第五屆董事會第三十次會議審議通過了《關于全資孫公司北京星河之光投資管理有限公司對外投資的議案》。該對外投資事項在董事會授權的范圍內，不需要提交股東大會審議。

　　（3）本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資標的基本情況

　　（一）增資方式

　　星河之光增資方式為貨幣資金。資金來源為自有資金。

　　（二）標的公司基本情況

　　1、公司名稱：上海鋒之行汽車金融信息服務有限公司

　　2、統一社會信用代碼：930450E

　　3、住所：上海市黃浦區九江路333號2305室

　　4、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　5、法定代表人：郭超

　　6、注冊資本：11，528。5712萬元人民幣

　　7、營業期限：自20xx年11月29日至20xx年11月28日

　　8、經營范圍：金融信息服務；接收金融機構委托從事金融信息技術外包、接收金融機構委托從事金融業務流程外包、接收金融機構委托從事金融知識流程外包；汽車金融領域的信息咨詢；九座以上及乘用車（含二手車）、汽車配件、電子產品的銷售；汽車文化推廣；會務服務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　經營情況：上海鋒之行汽車金融信息服務有限公司是一家給二手汽車經銷商提供金融服務的'公司，核心高管團隊有多年汽車行業經驗，對產業理解深入，風控嚴謹扎實，創建公司3年多以來，已經迅速做到行業排名前列。公司未來會在為二手車行業提供金融服務的基礎上，提供包括交易、系統等更多的服務。

　　9、增資前后的股權結構

　　（1）增資前的股權結構

　　（2）增資后的股權結構

　　（三）最近一年主要財務指標

　　注：鋒之行20xx年度財務數據未經審計。

　　三、增資協議的主要內容

　　1、投資金額

　　星河之光擬以人民幣10，000萬元認購鋒之行新增注冊資本。本次增資完成后，鋒之行注冊資本變更為人民幣156，824，201元，星河之光持有鋒之行6.683%的股權。經各方協商確定，星河之光將以人民幣10，000萬元認購本次增資額中10，480，519元部分，占鋒之行注冊資本的6.683%。星河之光認購價款中超出本次增資額的部分，應計入鋒之行的資本公積。

　　2、支付方式

　　本次增資款以貨幣方式支付。星河之光資金來源為自有資金。

　　3、合同的生效條件和生效時間

　　本協議經各方簽署后生效。

　　四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　公司本次對外投資有利于提升公司綜合競爭力，符合公司戰略發展需要。上述戰略布局長遠來看有利于豐富公司產業結構，改善當前主業增長乏力的現狀，開辟新的利潤增長點，進一步提升公司的盈利能力以及核心競爭力。本次對外投資的資金來源為公司自有資金，不會對公司正常生產經營情況造成影響。

　　五、備查文件

　　天馬軸承集團股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議

　　特此公告。

　　天馬軸承集團股份有限公司董事會

　　1月26日