公司對外公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　20xx年2月1日，杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于向全資子公司杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資的議案》和《關于投資設立杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案》。

　　一、《關于向全資子公司杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資的議案》

　　1、對外投資概述因萬家星城項目開發(fā)進度需要，決定向杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資38，000萬元，本次增資完成后，杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的注冊資本由57，000萬元增至95，000萬元。

　　本次增資具體實施授權杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全權辦理。為進一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲出[20xx]102號地塊，經(jīng)杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第五次會議審議批準，公司將出資設立一家項目公司作為建設主體完成杭政儲出[20xx]102號地塊的開發(fā)。

　　2、增資主體介紹此次增資主體為杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司，無其他增資主體，增資后，公司仍持有萬家星城公司100%的股權。

　　3、投資標的基本情況萬家星城公司成立于20xx年12月22日，注冊資本57，000萬元，公司持有其100%的股權。注冊地址:杭州市下城區(qū)東新路610號101室，法定代表人:戚金興，經(jīng)營范圍:服務:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(憑房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證經(jīng)營)。至20xx年6月30日，該公司總資產(chǎn)1，375，652，236.27元，凈資產(chǎn)49，686，974.87元，20xx年半年度尚未實現(xiàn)營業(yè)收入，實現(xiàn)凈利潤-269，450.13元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。

　　4、對外投資對公司的影響本次增資將進一步充實萬家星城公司的資本金，使萬家星城項目按計劃順利實施。

　　二、《關于投資設立杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案》

　　1、對外投資概述為進一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲出[20xx]102號地塊，公司決定出資設立一家項目公司作為建設主體完成杭政儲出[20xx]102號地塊的開發(fā)。

　　2、投資主體介紹項目公司的投資主體為杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司，無其他投資主體，公司持有項目公司100%的股權。

　　3、投資標的的基本情況項目公司名稱(暫定):杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以工商部門核準的名稱為準)。

　　項目公司的注冊資本為5，000萬元人民幣，法定代表人朱慧明，從事杭政儲出[20xx]102號地塊項目的開發(fā)經(jīng)營與建設。該公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，由朱慧明先生擔任;朱慧明先生兼任該公司經(jīng)理;不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一名，由沈偉東先生擔任。

　　4、對外投資的目的和對公司的影響本次對外投資有利于進一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲出[20xx]102號地塊。

　　三、備查文件目錄

　　1、杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議。

　　2、公司第二屆董事會第五次會議決議。

　　特此公告。

公告單位：xxx

　　20xx年xx月xx日

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