董事會決議

2024-03-08 好文

董事會決議1

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：

　　一、會議決定本公司與_________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作；

　　二、合作的范圍包括_________、_________、_________；

　　三、投資總額：_________萬元（人民幣）；

　　四、投資金額占投資的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議2

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時(shí)董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的'時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定擬對外投資_________公司；

　　二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設(shè)備_________，折合人民幣_________元。

　　三、投資金額占投資的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議3

　　鑒于_______________公司決定要設(shè)立分公司，董事會成員于_____年_____月_____日在_______________________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的'時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定設(shè)立_________分公司

　　二、公司經(jīng)營范圍：

　　三、公司住所：

　　四、聘用（任命）________為分公司負(fù)責(zé)人。

　　____________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議4

　　鑒于___________公司的.經(jīng)營不善，嚴(yán)重虧損。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定解散___________公司；

　　二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進(jìn)行清算。

　　_________________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議5

　　______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長，______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；

　　二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。

　　______公司

　　董事會成員（簽字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

董事會決議6

　　北京aaa股份有限公司(以下稱"公司")第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合《中華人民共和國公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于_______________________管理制度的議案》

　　投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《_______________________制度》

　　投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《_______________________制度》

　　投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　與會董事簽字：_____

　　_______年_______月_______日

董事會決議7

　　公司____年臨時(shí)股東大會選舉產(chǎn)生的第二屆董事會于____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應(yīng)到董事____人，實(shí)到董事____人。公司監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會審議，表決通過了如下決議：

　　一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。

　　二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。

　　三、經(jīng)董事長提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會秘書。任期至____年____月。

　　四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

　　附：新任副總經(jīng)理簡歷（略）

　　特此公告。

　　_____股份有限公司董事會

　　____年____月____日

董事會決議8

　　鑒于_______________________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的`關(guān)于_____公司合并的事項(xiàng)，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。

　　二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議9

　　（公司名稱）屆股東/董事會第次會議決議于年月日在（地點(diǎn)）召開，公司（職務(wù)）

　　（姓名）主持會議。會議應(yīng)到股東/董事人，實(shí)到股東/董事人。公司監(jiān)事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會股東/董事經(jīng)審議通過如下決議：

　　本公司股東（大）會/董事會同意以本公司合法擁有的的.應(yīng)收賬款抵轉(zhuǎn)讓給，并承諾本公司對上述應(yīng)收賬款到期回購。

　　參加會議股東/董事

　　股東/董事名單

　　本人簽名

　　股東/董事名單

　　本人簽名

　　股東/董事名單

　　本人簽名

　　股東（大）會/董事會公章（或公司公章）

　　股東（大）會/董事會人員名單

　　及簽字樣本

　　中協(xié)供應(yīng)鏈有限公司：

　　（公司名稱）股東（大）會/董事會共有股東/董事名，名單如下：

　　股東/董事簽字樣本如下：

　　股東/董事會章或公章樣本如下：

董事會決議10

　　____________公司（以下簡稱公司）董事于________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于________年________月________日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會會議應(yīng)到________名，實(shí)到董事________名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過：

　　一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（丙方董事）。

　　二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（戊方董事）。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（己方董事）。

　　四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。

　　董事簽字：

　　________年________月________日

董事會決議11

　　公司（以下簡稱”公司“）于年月日在召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員、、出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　會議議題包括：

　　1、公司減少注冊資本至元人民幣；

　　2、因公司注冊資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更，同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。

　　經(jīng)到會董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：

　　一、同意公司注冊資本由目前的'元人民幣減少至元人民幣，減少的元注冊資本由（股東）以出資萬元人民幣，（股東）以出資萬元人民幣，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為（股東）占%，（股東）占%。

　　二、同意變更注冊資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更，其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。

　　董事會成員簽名：

　　年月日

董事會決議12

　　_________公司的董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的`臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

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