董事會決議1
鑒于_______________公司決定要設立分公司，董事會成員于_____年_____月_____日在_______________________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定設立_________分公司
二、公司經營范圍：
三、公司住所：
四、聘用（任命）________為分公司負責人。
____________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年月日
董事會決議2
____________公司（以下簡稱公司）董事于________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于________年________月________日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。董事會會議應到________名，實到董事________名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
一、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的.股份轉讓給受讓方________（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（己方董事）。
四、本決議經全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
________年________月________日
董事會決議3
（公司名稱） 屆股東/董事會第 次會議決議于 年 月 日在 （地點）召開，公司 （職務）
（姓名）主持會議。會議應到股東/董事 人，實到股東/董事 人。公司監事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的'有關規定。與會股東/董事經審議通過如下決議：
本公司股東（大）會/董事會同意以本公司合法擁有的 的應收賬款抵轉讓給 ，并承諾本公司對上述應收賬款到期回購。
參加會議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東（大）會/董事會公章（或公司公章）
股東（大）會/董事會人員名單
及簽字樣本
中協供應鏈有限公司：
（公司名稱）股東（大）會/董事會共有股東/董事 名，名單如下：
股東/董事簽字樣本如下：
股東/董事會章或公章樣本如下：
董事會決議4
______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進行清算，清算組由______人組成，由______擔任清算組組長，______、______、______擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業法實施細則》等法律規定以及《公司章程》規定行使清算公司的各項權利；
二、公司清算結束后，依法辦理公司注銷等手續。
______公司
董事會成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會決議5
公司____年臨時股東大會選舉產生的第二屆董事會于____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應到董事____人，實到董事____人。公司監事和有關高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經董事會審議，表決通過了如下決議：
一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。
二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。
三、經董事長提議，聘任______先生為公司總經理；聘任______先生為公司董事會秘書。任期至____年____月。
四、經總經理提議，聘任______先生為公司副總經理；聘任______女士為公司副總經理；聘任______先生為公司財務總監；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。
附：新任副總經理簡歷（略）
特此公告。
_____股份有限公司董事會
____年____月____日
董事會決議6
鑒于___________________公司的經營狀況，經營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定擬對外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議7
鑒于___________公司的'經營不善，嚴重虧損。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定解散___________公司；
二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進行清算。
_________________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議8
公司（以下簡稱”公司“）于年月日在召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規定，董事會成員、 、出席了本次會議，全體董事均已到會。
會議議題包括：
1、公司減少注冊資本至元人民幣；
2、因公司注冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。
經到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、同意公司注冊資本由目前的元人民幣減少至元人民幣，減少的元注冊資本由（股東）以出資萬元人民幣，（股東）以出資萬元人民幣，變更后的股權結構為（股東）占%，（股東）占%。
二、同意變更注冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。
董事會成員簽名：
年月日
董事會決議9
北京aaa股份有限公司(以下稱"公司")第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合《中華人民共和國公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關于_______________________管理制度的議案》
投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《_______________________制度》
投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《_______________________制度》
投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。
與會董事簽字：_____
_______年_______月_______日
董事會決議10
鑒于_______________________公司的經營狀況。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的關于_____公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議11
鑒于___________________公司的經營范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事經研究一致通過并決議如下：
一、會議決定本公司與_________公司進行項目合作；
二、合作的范圍包括_________、_________、_________；
三、投資總額：_________萬元（人民幣）；
四、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議12
_________公司的.董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會成員（簽字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
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