我們作為____股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,根據《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、以及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》及有關法規、規章的規定,在 2014 年度工作中,本著誠實和勤勉盡責的態度,忠實履行公司所賦予的權利,出席相關會議,對重要事項發表獨立意見,維護了公司和股東的利益。現將 2014 年度的工作情況匯報如下:
一、 2014 年度出席董事會和股東大會會議情況
2014 年度公司共召開了十次董事會會議,六次股東大會,我們均親自出席上述會議,無委托出席。2014 年度本著勤勉務實和誠信負責的原則,所有議案經過客觀謹慎的思考,我們均投了贊成票,沒有投反對票和棄權票。在召開會議之前,獲取作出決議所需要的.資料和信息,在會議上,我們認真審議每個議案,積極參與討論并提出合理化建議,為會議做出科學決策起到了積極的作用。
作為獨立董事,同時作為公司董事會專業委員會的成員,我們運用經濟、管理、會計、法律等專業知識和實踐經驗,積極參與審議和決策公司的重大事項,認真履行董事會專業委員會委員職責,對公司財務報表的審計和審閱、重大投資項目等一系列重大事項進行了有效的審查和監督,按照有關規定對重大事項發表了獨立意見。
二、 發表的獨立董事意見
2014 年度內,我們作為公司獨立董事恪守職責,嚴格根據《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關制度的要求,對公司相關事項情況進行核查和監督,并基于獨立判斷的立場,就公司相關事項發表獨立意見:
......
三、保護投資者權益方面所做的工作
(一)對公司治理結構及經營管理方面,我們調查了解和關注公司的生產經營、財務管理、內部控制等制度的建設情況,運用自身的知識背景,為公司的發展和規范化運作提供建議性的意見。
(二)對公司的定期報告及其他事項,我們事前對所提供的議案材料和有關介紹進行認真、充分的審核,提出客觀、公正的意見和建議,在此基礎上,獨立、客觀、審慎地行使表決權,并監督公司信息披露的真實、準確、完整,切實保護股東利益。
(三)積極學習相關法律法規和規章制度,參加新法律法規的培訓,及時掌握相關政策,尤其是加強對涉及到規范公司法人治理結構和保護中小股東權益等相關法規的認識和理解,強化法律風險意識,以促進公司進一步規范運作。
四、其他工作情況
(一)、本年度無提議召開董事會的情況;
獨立董事:
XXX XXX XXX
2015年__月___日
(二)、本年度無提議聘用或解聘會計師事務所的情況;
(三)、本年度無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
在新的一年里,為保證董事會的獨立和公正,維護中小股東特別是社會公眾股東的合法權益,我們將按照相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》等對獨立董事的規定和要求,在任期內繼續謹慎、認真、勤勉、忠實地履行職務,利用自己的專業知識和經驗為公司發展提供更多有建設性的建議,為董事會的決策提供參考意見,使公司穩健經營、規范運作,促進公司持續、穩定、健康發展。
特此報告,請予審議。
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