獨立董事提名人聲明格式

2020-11-27 聲明

　　你知道如何擬寫獨立董事提名人聲明嗎?下面是CN人才公文網小編給大家整理收集的獨立董事提名人聲明格式范文，供大家閱讀參考。

　　獨立董事提名人聲明格式范文1

　　提名人____________________有限公司現就提名______先生/女士為______股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與______股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任______股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人：

　　一、根據中國現行法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格;

　　二、符合______股份有限公司章程規定的任職條件;

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1.被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在______股份有限公司及其附屬企業任職;

　　2.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東;

　　3.被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職;

　　4.被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形;

　　5.被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括______股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：________________有限公司

　　______年_____月_____日于(xx)

　　獨立董事提名人聲明格式范文2

　　提名人xxxx電氣股份有限公司董事會，現提名xxx、xxx和xxx為xxxx電氣股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任xxxx電氣股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人(參見該獨立董事候選人聲明)。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與xxxx電氣股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。

　　(未取得資格證書者，應做如下聲明：

　　被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。被提名人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。)

　　二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的'要求：

　　(一)《公司法》關于董事任職資格的規定;

　　(二)《公務員法》關于公務員兼任職務的規定;

　　(三)中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定;

　　(四)中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定;

　　(五)中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定;

　　(六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。

　　三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：

　　(一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

　　(二)直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

　　(三)在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

　　(四)在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員;