公司獨立董事述職報告

2020-12-07 述職報告

　　以下為您整理的是兩篇公司獨立董事述職報告，僅供參考!

　　公司獨立董事述職報告【一】

　　本人作為新疆國際實業股份有限公司(以下簡稱“國際實業”或“公司”)的獨立董事，在 XXXX 年度的工作中，嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規以及公司《章程》、《公司獨立董事工作制度》等相關規定，切實履行職責。現將 XXXX年度履職情況報告如下：

　　一、參加會議及表決情況

　　XXXX 年公司共召開董事會會議 12 次，本人均親自出席或按會議通知要求進行了通訊表決。本人本著誠信、勤勉、獨立、負責的原則，會前認真審閱議案資料，主動與公司董事、高級管理人員進行溝通交流，獲取決策所需資料，運用自己專業知識對各項議案進行客觀謹慎的分析和判斷，提出合理化建議。本人對董事會各項議案及其他事項沒有提出異議的情況，對董事會的各項議案均投了贊成票。

　　本人作為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會成員，能夠積極參加專門委員會各次會議，發表個人觀點，履行專門委員會成員職責，對高級管理人員 XXXX 年度薪酬情況進行審議;在年度財務報告審計工作中，能夠與審計師進行充分溝通，督促審計進展，仔細審閱公司年度財務報告、審計報告并發表審閱意見。

　　二、發表獨立意見情況

　　作為公司獨立董事，根據相關法律、法規和有關規定，本人認真履行職責，對公司 XXXX 年度經營活動情況進行了詳盡了解，并就關鍵問題在審議階段發表獨立意見。具體如下：

　　1、對公司向大股東借款的關聯交易發表了獨立意見。

　　2、對公司利潤分配發表了獨立意見。

　　3、在年報期間，對公司年度關聯方資金往來及擔保情況、對聘請年度財務審計機構、內部控制自我評價、證券投資情況、資產核銷等事項發表了獨立意見。

　　三、對公司經營調查情況

　　XXXX 年度，本人加強與公司董事、監事、高級管理人員及相關人員溝通，聽取公司管理層對于公司經營狀況和規范運作方面的匯報，了解公司生產經營、項目建設進程、管理和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理、募集資金使用、對外擔保及關聯交易等相關事項，掌握公司動態。關注外部環境及市場變化對公司的影響，有效的發揮獨立董事的職責。

　　四、保護投資者權益方面所做的其他工作

　　1、關注公司信息披露情況。持續關注公司的信息披露工作，對信息披露的及時性及公平性進行有效的監督和核查，報告期內，公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，認真履行了信息披露義務，信息披露真實、準確、及時、完整、公平。

　　2、切實履行獨立董事職責。做好獨立董事日常工作，與公司董事、董事會秘書以及其他相關工作人員保持聯系，及時了解公司經營狀況、財務狀況、重大項目進展情況。了解內控管理體系建設及執行情況，公司現有內部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠為公司各項業務活動的健康運行提供保障，保護公司資產的安全、完整，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

　　3、積極學習相關法規和規章制度，及時握相關政策，尤其是加強對涉及到規范公司法人治理結構和保護中小股東權益等相關法規的認識和理解，不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，以促進公司進一步規范運作。

　　五、其它事項報告期內無提議召開董事會的情況;無提議聘用或解聘會計師事務所的情況;

　　無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情況。

　　XXXX年，我們將繼續加強同公司董事會、監事會、高級管理人員之間的溝通與合作，謹慎、認真、勤勉、忠實的履行獨立董事職務，維護公司整體利益和中小股東合法權益不受損害。最后，對公司董事會、經營團隊和相關管理人員，在我們履行職責的過程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝!

　　公司獨立董事述職報告【二】

　　本人作為新疆國際實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，在2016 年任職期間，本著切實維護廣大中小股東的利益的原則，嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等有關法律、法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規定和要求，認真負責地履行獨立董事的職責和義務，現將 2016年度履職情況報告如下：

　　一、參加會議情況

　　2016 年度，公司共召開 12 次董事會會議，本人親自參加會議 11 次，委托出席 1次，缺席 0次，對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票，無反對或棄權票。

　　本人認為，公司董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。召開董事會前，本人認真審議公司的各項議案，對應由董事會做出的重大決策，均對相關資料進行仔細審閱，為參加會議做了較為充分的準備工作。會議上認真審議每個議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。

　　2016年度，公司共召開三次股東大會，本人均親自出席。

　　二、發表獨立意見情況報告期，本人恪盡職守、勤勉盡責，詳細了解公司經營情況，并就關鍵問題在評議和核查后，對于相關事項發表了獨立意見，認為相關事項程序合法，符合有關法律法規的.規定，未損害公司及股東的利益。具體如下：

　　1、對公司向控股股東借款的關聯交易發表了獨立意見。

　　2、對公司利潤分配發表了獨立意見。

　　3、在年報期間，對公司年度關聯方資金往來及擔保情況、對聘請年度財務審

　　計機構、內部控制自我評價、證券投資情況、資產核銷等事項發表了獨立意見。

　　三、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作情況

　　1、報告期，本人始終與公司管理層保持聯系，以多種方式進行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產經營情況、財務狀況及項目進展情況，持續關注公司的信息披露工作，對定期報告和重大信息披露工作進行有效的監督，公司嚴格按照信息披露相關法規履行披露義務，定期報告及臨時公告真實、準確、完整，切實維護廣大投資者和公眾股東的合法權益。

　　2、凡經董事會審議決策的公司投資和經營管理方面的重大事項，本人均于

　　事先對公司提供的資料進行認真審核，主動向相關人員詢問、了解具體情況，并運用專業知識，在董事會決策中發表專業意見。

　　四、其他事項

　　2016 年度，無提議召開董事會的情況;無提議召開股東大會的情況;無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

　　2017年，本人將繼續本著謹慎、勤勉、忠實的原則，履行獨立董事的職責，發揮獨立董事的作用，加強同公司董事會、監事會、管理層之間的溝通與交流，提高董事會決策合理性、合法性、科學性，促進公司穩健發展，樹立公司誠實守信的良好形象，推進公司治理結構的完善與優化，充分發揮獨立董事的作用，切實維護公司整體利益和全體股東合法權益。

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