董事會決定

2024-08-23 決定

　　董事會決定1

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：

　　一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人) ,免去_______董事長(法定代表人)職務。

　　二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。

　　全體董事簽名：

　　年月日

　　董事會決定2

　　時間:_____年_____月_____日

　　地點:_____公司會議室

　　會議性質:首次

　　通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權情況。

　　本次董事會會議由_____召集和主持。

　　內容:______________________________

　　___________________________________。

　　經全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

　　二、聘任_____為公司總經理。

　　以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日

　　董事會決定3

　　北京xxx股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人民共和國公司法>和<北京xxx股份有限公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議:

　　一、審議通過<關于_______________________管理制度的議案>

　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過<_______________________制度>

　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過<_______________________制度>

　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

　　與會董事簽字:

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_______年_______月_______日