董事會決定

2024-09-18 決定

董事會決定1

　　會議時間：年月日

　　會議地點：

　　現(xiàn)任董事會成員：

　　出席會議的人員：

　　決議事項：

　　有限公司董事會第次

　　會議于20xx年xx月xx日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立有限公司(新)。

　　二、有限公司(新)注冊資金為萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以形式出資。

　　三、有限公司(新)經(jīng)營范圍是：

　　四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長：副董事長：董事：

　　(蓋公章)

　20xx年xx月xx日

董事會決定2

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點：溫州市號

　　會議主持人：

　　會議通知時間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知。

　　到會股東：、擁有公司100%股東表決權(quán)。

　　會議性質(zhì)：第x次股東會會議

　　經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、將我公司原地址：溫州市號變更為：溫州市號

　　二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號”，修改為：“公司住所：溫州市號”。

　　全體股東簽字：

　　20xx年xx月xx日

董事會決定3

　　濱州××××有限公司于××××年××月××日在××××(會議召開地點)召開了××××年第×次定期(臨時)股東會。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司股東會于××××年××月××日向各股東發(fā)出書面通知(或電話通知各股東，或其他方式)。全體股東按時參加會議，會議由執(zhí)行董事×××通知主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

　　一、變更公司法定代表人，由原來的'××××××××，變更為現(xiàn)在的××××××××××。

　　二、選舉×××為濱州××××××有限公司執(zhí)行董事。免去×××執(zhí)行董事職務。

　　以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

　　股東蓋章(簽字)：

　　年月日

董事會決定4

　　九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河東路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的`10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號xx1號。

　　二、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

　　五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：

　　xx年xx月x日

董事會決定5

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：年月日

　　會議地點： (注：明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼。)

　　會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會會議

　　二、會議通知及股東到會情況：

　　公司于會議召開15日前(注：以公司章程規(guī)定的時間為準)通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會。

　　三、會議召集和主持情況：

　　本次股東會由原執(zhí)行董事召集和主持。

　　四、股東會會議一致通過并決議如下：

　　(一)重新調(diào)整經(jīng)營管理機構(gòu)人員。

　　1、免去的`公司執(zhí)行董事職務，選舉為公司執(zhí)行董事。

　　2、免去的公司經(jīng)理職務，聘任為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理。)

　　(二)根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

　　(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

　　(四)會議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。

　　出席會議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

　　張××

　　王××

　　李××

　　有限責任公司

　　年月日

董事會決定6

　　時間:_____年_____月_____日

　　地點:_____公司會議室

　　會議性質(zhì):首次通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)情況。本次董事會會議由_____召集和主持。

　　內(nèi)容:______________________________

　　___________________________________。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)。

　　二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

　　以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日

董事會決定7

　　時間：年月日

　　參會人數(shù)：公司應出席董事人，實際出席人;本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜

　　決議內(nèi)容：

　　經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

　　一、公司注冊資本xxx萬(幣種)，投資總額xxx萬(幣種)。現(xiàn)決議注冊資本增加xxx萬(幣種)，投資總額增加xxx萬(幣種)。增資后，公司注冊資本變更xxx萬(幣種)，投資總額xxx萬(幣種)。

　　二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳(適用于等比增資)。/增資部分的'注冊資本由投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元，由投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元，由原投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元(適用于增資增股)。 (請企業(yè)根據(jù)增資實際情況，自行選擇和補充相關(guān)表述)

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

　　所占注冊資本的比例變更為：

　　xxxx(股東名稱)：出資額：xxxx萬(幣種)，占注冊資本的xx%，出資方式為：xxxxxx;出資時間：xxx萬(幣種)已繳付出資，余額xxx萬(幣種上)于xxx年xx月xx日前繳付;

　　xxxxx

　　四、增資增股后，公司企業(yè)類型由xxxxxx變更為xxxxxx。(本條適用于因增資增股導致企業(yè)類型變更的企業(yè))

　　五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應重新制定公司《章程》)

　　全體董事會成員簽字：

董事會決定8

　　時間：年月日

　　參會人數(shù)：公司應出席董事人，實際出席人;本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。

　　會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜

　　決議內(nèi)容：

　　經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

　　一、公司注冊資本萬(幣種)，投資總額萬(幣種)。現(xiàn)決議注冊資本增加萬(幣種)，投資總額增加萬(幣種)。增資后，公司注冊資本變更萬(幣種)，投資總額萬(幣種)。

　　二、增資部分的`注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊資本由投資方(股東名稱)認繳x萬元，由投資方(股東名稱)認繳x萬元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方(股東名稱)認繳x萬元，由原投資方(股東名稱)認繳x萬元(適用于增資增股)。 (請企業(yè)根據(jù)增資實際情況，自行選擇和補充相關(guān)表述)

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：

　　(股東名稱)：出資額：萬(幣種)，占注冊資本的%，出資方式為：;出資時間：萬(幣種)已繳付出資，余額萬(幣種上)于20xx年xx月xx日前繳付;

　　四、增資增股后，公司企業(yè)類型由變更為。(本條適用于因增資增股導致企業(yè)類型變更的企業(yè))

　　五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應重新制定公司《章程》)

　　全體董事會成員簽字：

　　20xx年xx月xx日

董事會決定9

　　公司股東（董事）會決議會議時間：會議地點：出席會議股東（董事）：有限公司股東（董事）會第次會議于年月日在召開。

　　出席本次會議的股東（董事）人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的.股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

　　一、同意更換董事長·····

　　二、同意修改章程·····

　　三、同意變更住所····· （其他需要決議的事項請逐項列明）

　　股東（董事）簽名：

　　年月日

董事會決定10

　　時間：年月日

　　參會人數(shù)：公司應出席董事人，實際出席人；本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜

　　決議內(nèi)容：

　　經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

　　一、公司注冊資本***萬（幣種），投資總額***萬（幣種）。現(xiàn)決議注冊資本增加***萬（幣種），投資總額增加***萬（幣種）。增資后，公司注冊資本變更***萬（幣種），投資總額***萬（幣種）。

　　二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳（適用于等比增資）。/增資部分的注冊資本由投資方****（股東名稱）認繳***萬元，由投資方****（股東名稱）認繳***萬元（適用于不等比增資）。/增資部分的.注冊資本由公司新增投資方****（股東名稱）認繳***萬元，由原投資方****（股東名稱）認繳***萬元（適用于增資增股）。（請企業(yè)根據(jù)增資實際情況，自行選擇和補充相關(guān)表述）

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

　　所占注冊資本的比例變更為：

　　****（股東名稱）：出資額：****萬（幣種），占注冊資本的**%，出資方式為：******；出資時間：***萬（幣種）已繳付出資，余額***萬（幣種上）于***年**月**日前繳付

　　四、增資增股后，公司企業(yè)類型由******變更為******。（本條適用于因增資增股導致企業(yè)類型變更的企業(yè)）

　　五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。（增資后變更條款較多的，應重新制定公司《章程》）

　　全體董事會成員簽字：

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