公司董事會決議書優秀1
鑒于___________________公司的經營狀況，經營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。 董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定擬對外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____％。 _______________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________ 年 月 日
公司董事會決議書優秀2
關于選舉董事執行董事、監事的決定：
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議： 1、選舉____擔任公司的執行董事，任期____年； 2、選舉____擔任公司的監事。
如公司成立董事會、監事會，則應作如下決議：
1、決定成立公司董事會，決定____、____、____為公司董事，任期____年；
2、決定成立監事會，決定____、____，為公司監事，任期____年；
3、連同本公司職工民主選舉產生的.職工代表監事____，本公司監事會由____、____、____組成職工代表監事另需提交選舉證明；若設立時還未選舉職工監事的，需寫明“由職工代表出任的監事待公司成立后____個月內進行補選，并報登記機關備案”。
決議人：
日期：
公司董事會決議書優秀3
____________公司（以下簡稱公司）董事于________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于________年________月________日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。董事會會議應到________名，實到董事________名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
一、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的'股份轉讓給受讓方________（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（己方董事）。
四、本決議經全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
________年________月________日
公司董事會決議書優秀4
時間：
地點：
參會股東人員：
議程：經股東會一致同意，構成決議如下： 1、變更名稱：同意企業名稱變更名稱為有限公司。 2、變更住所：______________ 3、變更經營范圍：______________
4、變更法定代表人：______________ 5、變更董事：______________
6、變更監事：______________
7、轉讓出資：同意股東在企業名稱的貨幣或實物、非專利技術等出資_______萬元轉讓給股東名稱。 8、增加股東：同意增加新股東。
9、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_______萬元、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少 10、變更經營期限：______________
11、變更出資方式：同意股東在企業名稱設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、財產轉移：同意股東在企業名稱設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。 13、設立分公司：同意設立分公司名稱為。
14、公司注銷：依據《公司法》規定，經公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。清算組成員須是股東會成員
15、注銷確認報告：根據《公司法》規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、修改章程：同意修改企業名稱章程。
決議人：
日期：
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