董事長換屆選舉議案

2024-04-29 好文

董事長換屆選舉議案1

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　國際發電股份有限公司("公司")第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《國際發電股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：

　　一、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經公司董事會及相關股東單位推薦，并經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意提名陳進行、劉、王、梁、應、劉、關、曹、趙、朱為公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會("年度股東大會")審議批準(根據監事會的決議，監事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準)。

　　獨立董事需經交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。

　　上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發布的《關于20xx年年度股東大會增加臨時提案的'公告》之附件。

　　公司獨立董事認為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。被提名人具備相關專業知識和相關政策監督及協調能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。

　　獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網站。

　　根據《公司章程》規定，董事會應由15名董事組成，其中包括5名獨立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會尚缺少一名獨立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關候選人，以進一步完善董事會人員構成。

　　二、審議通過《關于江西國際發電有限責任公司向電力燃料有限公司采購煤炭的議案》

　　表決結果：同意11票，反對0票，回避4票

　　同意江西國際發電有限責任公司("發電公司")與電力燃料有限公司("燃料公司")簽署"煤炭購銷框架協議"，協議期限自協議簽署日起至20xx年12月31日止;于協議有效期內，發電公司向燃料公司采購生產用煤，合計交易金額約為7億元(上限)。

　　有關上述煤炭購銷事項的詳情，請參閱公司同日發布的相關公告。

　　根據公司上市地上市規則，上述第二項議案的相關事項構成本公司關聯交易，關聯董事已就上述決議事項回避表決。公司獨立董事對上述議案表示同意，并認為上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。

　　上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批準。

　　特此公告。

　　國際發電股份有限公司

　　董事會

　　6月8日

董事長換屆選舉議案2

　　xx國際發電股份有限公司（“公司”）第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日（星期三）以書面會議形式召開。會議應參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《xx國際發電股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：

　　一、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經公司董事會及相關股東單位推薦，并經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意提名陳進行、劉xx、王xx、梁xx、應xx、劉xx、關xx、曹xx、趙xx、朱xx為公司第九屆董事會非獨立董事候選人；同意提名馮xx、羅x偉、劉xxx、姜xx為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會（“年度股東大會”）審議批準（根據監事會的決議，監事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準）。

　　獨立董事需經交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。

　　上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發布的'《關于20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。

　　公司獨立董事認為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。被提名人具備相關專業知識和相關政策監督及協調能力；其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。

　　獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網站。

　　根據《公司章程》規定，董事會應由15名董事組成，其中包括5名獨立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會尚缺少一名獨立董事（候選人），公司會盡快遴選相關候選人，以進一步完善董事會人員構成。

　　二、審議通過《關于江西xx國際xx發電有限責任公司向xx電力燃料有限公司采購煤炭的議案》

　　表決結果：同意11票，反對0票，回避4票

　　同意江西xx國際xx發電有限責任公司（“xx發電公司”）與xx電力燃料有限公司（“xx燃料公司”）簽署“煤炭購銷框架協議”，協議期限自協議簽署日起至20xx年12月31日止；于協議有效期內，xx發電公司向xx燃料公司采購生產用煤，合計交易金額約為7億元（上限）。

　　有關上述煤炭購銷事項的詳情，請參閱公司同日發布的相關公告。

　　上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批準。

　　特此公告。

　　xx國際發電股份有限公司