公司獨立董事述職報告編寫格式

2024-09-07 述職報告

　　2014年度述職報告

　　各位股東及股東代理人：

　　本人作為_____股份有限公司(以下簡稱"公司")的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《中小企業板塊上市公司董事行為指引》等法律、法規，以及《公

　　司章程》、《獨立董事工作制度》等規定，認真行權，依法履職，積極出席公司2014年度的相關會議，認真審議董事會各項議案，并對公司相關事項發表獨立意見，認真履行獨立董事應盡的義務和職責，充分地發揮了獨立董事的作用，維護了公司的規范化運作及全體股東尤其是公眾股東的利益。現將2014年度本人履行獨立董事職責情況向各位股東匯報如下：

　　一、2014年度出席公司會議情況

　　(1)董事會會議

　　(2)股東大會會議

　　2014年度，本人未出席公司股東大會。

　　二、2014年內對公司相關會議發表聲明和獨立意見的情況

　　三、在公司進行現場調查的情況

　　2014年度，本人利用現場參加會議的機會特地提前到公司進行現場調查和了解，并與公司董事、董事會秘書、財務負責人及其他相關工作人員保持經常聯系，了解公司日常生產經營情況，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態;

　　同時，通過網絡等公共媒介關注有關公司的宣傳和報道，加深對公司的認識和了解，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態并為公司獻計獻策。

　　四、保護中小股東合法權益方面所做的工作

　　作為公司獨立董事，本人在2014年度勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，對公司生產經營、生產線停產及搬遷、關聯往來等情況，詳實地聽取了相關人員的匯報;在董事會上發表意見、行使職權，對公司信息披露情況等進行監督和核查，積極有效地履行了獨立董事的職責，維護了公司和中小股東的合法權益。此外，本人積極學習相關法律法規和規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規的認識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護能力。

　　五、其他工作情況

　　1、本人未發生提議召開董事會的情況;

　　2、本人未發生提議聘用或解聘會計師事務所的情況;

　　3、本人未發生獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

　　六、本人聯系方式

　　2015年，作為獨立董事，我將繼續秉承誠信、勤勉以及對公司和全體股東負責的精神，忠實履行獨立董事義務，發揮獨立董事作用，切實維護好全體股東特別是中小股東合法權益。

　　獨立董事：____

　　2015年4月