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關(guān)于對外擔保進展情況公告的聲明1
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公司實際控制人賴漢思與五華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社簽訂了人民幣800萬元的借款合同，用于補充深圳市xx中建建筑工程有限公司的業(yè)務發(fā)展需要資金，借款期為叁年。(賴漢思是深圳市xx中建建筑工程有限公司的實際控制人，占70%的股份)。公司以坐落于xxxxx區(qū)x鎮(zhèn)xx大道東側(cè)x號的辦公樓及廠房做抵押擔保。由于公司人員決策程序意識不強，未及時履行決策程序，導致公司未及時披露該擔保事項。該事項已于xxx6年8月31日第一屆董事會第十次會議補充確認并決議通過，現(xiàn)于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺補發(fā)披露如下公告：《xxxx高新科技股份有限公司對外擔保進展情況公告》(公告編號：xxx6-021)。
公司對上述補發(fā)公告的披露給投資者帶來的不便深表歉意，公司將加強內(nèi)部治理工作，避免出現(xiàn)類似情形
公告編號：xxx6-020
xxxx高新科技股份有限公司
董事會
xxx6年11月17日
關(guān)于對外擔保進展情況公告的聲明2
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
xxxx科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十二次會議
審議通過了涉及對外擔保事項的.《關(guān)于公司繼續(xù)為xx新天天光電科技有限公司提供貸款擔保的議案》和《關(guān)于公司為臨海市福川貿(mào)易有限公司提供貸款擔保的議案》，并提交xxx5年年度股東大會審議。
公司于xxx6年4月25日及時發(fā)布了《xxxx科技股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議公告》等相關(guān)公告。但因工作人員疏忽，導致對外擔保公告未能及時披露。公司已采取整改措施，補充披露《xxxx科技股份有限公司對外擔保公告》(xxx6-024)。
因公司工作人員疏忽未及時進行披露，由此給投資者帶來的不便深表歉意，謹請諒解。今后公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、信息披露負責人將加強對相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的掌握，提升公司規(guī)范運作水平，杜絕類似現(xiàn)象再次發(fā)生，保證公司信息披露的完整性、及時性，積極維護投資者的利益。
公告編號：xxx6-023
特此公告。
xxxx科技股份有限公司
董事會
xxx6年4月28日
關(guān)于對外擔保進展情況公告的聲明3
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保
若干問題的通知(證監(jiān)發(fā)[xxx3]56號)》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通 知》(證監(jiān)會[xxx5]120號)以及《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定賦予獨立董事的職責，我們本著對全體股東負責的態(tài)度，對xxx4年上半年公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來、公司對外擔保情況進行了檢查和核實，經(jīng)討論后發(fā)表
如下專項說明及獨立意見：
1、報告期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用公司資金的情況。
2、截止xxx4年6月30日，公司不存在為本公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及本公司其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保。
(以下無正文)
(此頁無正文，為五礦稀土股份有限公司獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對外擔保情況的專項聲明和獨立意見之簽字頁)
獨立董事：(簽名)
xxx年八月七日
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