臨時股東大會通知書

2024-10-25 會議通知

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　　臨時股東大會通知書【一】

　　恩孚今朝實業有限責任公司全體股東:

　　我公司提議于xxxx年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實業有限責任公司名下位于芙蓉區車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委托第三方評估機構進行資產評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時股東會并參加表決。本次會議為現場會議，采取現場表決方式。特此通知

　　xxxx資產管理有限公司

　　xxxx年6月17日

　　臨時股東大會通知書【二】

　　xxxx實業有限公司:

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的'表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:

　　一、會議召開時間:xxxx年7月23日上午9:30

　　二、會議召開地點:xx市xx國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題:解除xxxx實業有限公司在xx中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

　　xx中電高新數據科技有限公司

　　xxxx年7月8日

　　臨時股東大會通知書【三】

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議是xxxx年第一次臨時股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：xxxx年05月12日上午9:00

　　結束時間：xxxx年05月12日上午12:00

　　公告編號：xxxx-004

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為xxxx年5月10日，股權登記日

　　下午收市時在中國結算登記在冊的`公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監事、高級管理人員

　　(七)會議地點：公司一樓會議室

　　二、會議審議事項

　　審議《關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的《授權委托書》、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋公告編號：xxxx-004

　　法人單位印章并由法代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。

　　(二)登記時間:xxxx年05月12日上午8:30-9:00

　　(三)登記地點:

　　xx工業園區唯亭豐盈街18號董秘辦公室

　　四、其他

　　(一)會議聯系方式

　　聯系人：蔣xx

　　聯系地址：xx工業園區唯亭豐盈街18號

　　聯系電話：xxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxx

　　E-mail：xxxxxxxxx

　　(二)會議費用：與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。