第一次股東大會通知

2024-09-16 會議通知

　　關于召開創立大會暨第一次股東大會的通知

　　鑒于將依法整體變更為，茲定于X年X月X日召開創立大會暨第一次股東大會，現將本次會議議題及基本情況通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：

　　公司執行董事;

　　2、會議召開時間：

　　X年X月X日上午;

　　3、會議召開地點：

　　4、會議召開方式：現場會議;

　　5、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決;

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于籌建工作的報告》;

　　2、審議《關于設立費用的報告》;

　　3、審議《章程》;

　　4、審議《關于組建有限公司第一屆董事會的議案》;

　　5、審議《關于選舉股份有限公司第一屆董事會董事的議案》;

　　6、審議《關于組建股份有限公司第一屆監事會的議案》;

　　7、審議《關于選舉第一屆監事會非職工監事的議案》;

　　8、審議《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》;

　　9、審議《對外投資管理制度》、《關聯決議決策制度》、《對外擔保管理制度》、《投資者關系管理辦法》;

　　10、審議《關于在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的議案》;

　　11、審議《關于授權董事會辦理股份公司設立及注冊登記等相關事宜的議案》;

　　12、審議《關于授權董事會辦理股份公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌相關事宜的議案》;

　　13、需要審議的其他事項。

　　三、出席會議的對象

　　1、全體發起人股東及授權委托代理人，該代理人不必為公司股東;

　　2、股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監事會股東代表監事候選人、第一屆監事會職工代表監事;

　　四、參加會議登記辦法

　　1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。

　　符合出席會議的參會人員請于2014年12月10日上午：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權委托書。

　　五、其他事項

　　1、本公司聯系方式

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　聯系地址：

　　聯系郵編：

　　2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。

　　特此通知!

　　XXX

　　年月日

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