（_____）證字第_____號
茲證明______________（股份有限公司名稱）________月________日發出關于召開董事會會議的通知，并于________年________月________日在________（地點）召開公司董事會會議。該公司共有董事________名，________、________、________（董事姓名）出席了會議，________（董事姓名）以書面形式委托________（姓名）代為出席會議，________（董事姓名）因故（可注明具體事由）未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規定的法定數額。會議由董事長________（或董事長指定的________）主持，________（記錄員姓名）負責會議記錄。董事會議決了以下事項：
任免________為公司經理，________、________為公司副經理，________為總工程師，________為總會計師。
（按會議實際通過的事項逐項寫清）。
以上事項均經出席會議的董事以過半數以上通過（或符合公司章程規定的決議比例或未獲通過）。________、________（董事姓名）對________（具體事項）表示不同意見。
本公證書所附的會議記錄為會議原始記錄（或原始記錄復印件，與原件內容相符），________、________、________（董事姓名）及記錄員________在董事會會議記錄上簽名（印章）屬實。
中華人民共和國市（縣）公證處
公證員：____________________
_________年________月_____日
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