股東大會(huì)會(huì)議記錄

2022-05-18 會(huì)議記錄

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　　股東大會(huì)會(huì)議記錄1

　　會(huì)議時(shí)間:20XX年XX月XX日

　　會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會(huì)會(huì)議

　　出席會(huì)議人員: 、、。(或者補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況)

　　鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過并決議如下:

　　一、決定免去×××的董事長職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的'董事長;決定免去×××的副董事長職務(wù)，選舉×××為公司副董事長(若未設(shè)副董事長的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容)。

　　二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理(或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理)。

　　全體董事會(huì)成員(簽字):

　　×××、×××、×××、×××、×××

　　XXXX股份有限公司(蓋章)

　　20XX年XX月XX日

　　股東大會(huì)會(huì)議記錄2

　　徐州××××××有限公司

　　王**律師

　　涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名

　　會(huì)議時(shí)間:XX年7月××日

　　會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

　　召集人:王××

　　會(huì)議通知時(shí)間:XX年7月××日

　　會(huì)議通知方式:書面通知

　　出席會(huì)議股東:×××，×××，×××，×××

　　主持人: 王××

　　會(huì)議審議事項(xiàng):

　　一、罷免和更換公司監(jiān)事;

　　二、增加公司注冊(cè)資本;

　　三、修改公司章程。

　　會(huì)議決議:

　　一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，

　　代表?%表決權(quán)的股東同意，

　　代表?%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議:

　　免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。

　　上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議:

　　增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議:

　　修改公司章程，增加如下內(nèi)容:

　　1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格:

　　(1)股東違反出資義務(wù);

　　(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動(dòng);

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的.出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

　　2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

　　股東簽字:

　　年月日