董事會決議公告

　　本公司第三屆董事會于 xxx年x月x日召開臨時會議，本次會議以通訊表決方式進行，實際參與表決董事 9 名，會議的召集程序及表決方式符合相關法規及《公司章程》規定。

　　參與表決董事審議并通過了如下議案：

　　一、同意公司出資 37，392 萬元收購天津置業有限公司 100%股權的議案。

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　二、授權總經理許立先生簽署與本次收購相關的法律文件的議案。

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　特此公告。

　　北京置業股份有限公司

　　董事會

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