銀行支行自律監管檢查計劃
為進一步加強信貸管理，防范和化解信貸風險，提高信貸資產質量，加大內部監控力度，根據《中國農業銀行信貸基本管理制度》、《中國農業銀行關于進一步加強貸后管理若干規定（試行）》、《中國農業銀行業務部門自律監管工作指導原則》等文件精神，支行信貸管理部制訂如下檢查方案：
一、檢查對象及檢查計劃
1、檢查對象。對所轄有信貸業務的6個分理處和客戶業務部進行季度監管。
2、檢查計劃。為加大貸后管理的檢查力度，我行對每季一次的信貸自律監管檢查，要做到每次檢查均有側重點。20XX年第一季度強調對去年發生的信用業務進行全面檢查；第二季度要求對今年上半年發生的新增信用業務進行全面檢查評價；第三季度根據前兩個季度檢查中發現問題的整改落實情況進行全面檢查，對整改未落實到位的單位和個人，視其情節進行相應處罰和批評；第四季度對貸后管理工作進行重點檢查，認真檢查貸款五級分類是否及時、準確。
二、檢查形式及時間
20XX年自律監管檢查工作在支行黨委統一領導下進行，由支行信貸管理部牽頭，客戶業務部及各分理處配合完成此項工作。檢查時間定在每季度結束后10日內進行。
三、檢查要求
1、檢查人員要按照規定的檢查事項，逐項進行檢查，必要時可延伸客戶進行現場檢查，認真填寫工作底稿和各項檢查表，切實保證檢查工作質量，對檢查發現的違規問題要準確認定。
2、檢查結束后，對檢查記錄、工作底稿以及檢查出的問題進行分類匯總和分析，在檢查結束5日內形成檢查報告上交支行黨委，并下發整改意見書，各部、處應在15日內將整改情況以書面報告形式報支行信貸管理部備案。
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